Theo Bộ Công an, từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.
Khởi tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.
Các quyết định, lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Nhà Tân Hiệp Phát chiếm đoạt tài sản của bà chủ Địa ốc Kim Oanh
Năm 2015, Công ty Kim Oanh mua lại 2 dự án BĐS tại Đồng Nai tổng trị giá 500 tỉ.
Năm 2017, bà Kim Oanh tìm đến bố con Dr. Thanh để vay 350 tỷ. Giữa 2 bên làm hàng loạt các hợp đồng giả như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Thực chất là vay mượn, lãi suất 3%/tháng, trả lãi theo quý.
Côg ty Kim Oanh vẫn thực hiện trả lãi đều đặn đến năm 2020 thì thu xếp đủ 350 tỷ trả nhà Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, nhà Tân Hiệp Phát không nhận tiền, nói là tài sản này đã bán cho họ vì có giấy trắng mực đen.
Bà Kim Oanh phải kéo con cái đến tận nhà xin, quỳ lạy muốn thương lượng chuộc lại vì không muốn đối đầu và Công ty có nguy cơ phá sản… nhưng Trần Uyên Phương không chấp nhận. Sau đó bà Kim Oanh đã đâm đơn ra Bộ Công an.
Kim Oanh tố cáo Tân Hiệp Phát
Theo nội dung đơn tố giác của Kim Oanh gửi lãnh đạo Bộ CA, khi muốn vay 350 tỷ từ Tân Hiệp Phát, công ty THP đã bắt Kim Oanh phải giả cách cho vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đứng tên 50% cổ phần Cty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (do Kim Oanh là chủ sở hữu)
Sau đó tiếp tục bắt Kim Oanh lần nữa giả cách cùng vợ chồng Minh – Trang bán 100% cổ phần Cty Minh Thành cho THP. Đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, THP và vợ chồng Minh – Trang “biến giả thành thật”, không trả lại tài sản cho Kim Oanh.
Hệ sinh thái Thông Tin Bất Động Sản – Cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo và phân phối sản phẩm với hệ thống Website MEYREAL, Alocanhosg.com, Vinhomecitys.com, Sunshinemetacity.net, … tư vấn và cung cấp thông tin.
